Kolejne działania do sprawy loterii internetowych
Jak już informowaliśmy 5 marca 2025 roku Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) oraz Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziły szeroko zakrojoną akcję na polecenie prokuratora z zachodniopomorskiego pionu PZ PK. W wyniku działań służb zatrzymano 10 osób, które miały uczestniczyć w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem, oszustwami podatkowymi oraz praniem brudnych pieniędzy. Wartość nielegalnych transakcji szacuje się na ponad 20 milionów złotych. Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty.
Kim są zatrzymani?
Wśród osób zatrzymanych przez CBŚP i KAS znaleźli się znani dziennikarze sportowi i motoryzacyjni, organizatorzy mieszanych sportów walki oraz influencerzy. Do zatrzymanych należą m.in.: Sebastian K., Adam K., Michał P., Michał B., Wojciech G., Krzysztof R., Adam Z., Szymon K., Robert M. i Lexy C.
Jakie zarzuty usłyszeli podejrzani?
Prokuratura przedstawiła podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która organizowała nielegalne gry hazardowe. Proceder polegał m.in. na sprzedaży losów oraz stosowaniu obniżonej stawki VAT (5% zamiast 23%), co skutkowało znacznym uszczupleniem należności Skarbu Państwa.
Dodatkowo śledczy zarzucają podejrzanym wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz działania mające na celu wprowadzenie w błąd organów podatkowych. Straty Skarbu Państwa w wyniku tych oszustw sięgają milionów złotych.
Pranie brudnych pieniędzy i zabezpieczenia majątkowe
W wyniku przeprowadzonych działań zabezpieczono mienie w postaci gotówki, biżuterii, drogocennych zegarków i pojazdów o szacunkowej wartości prawie 5,5 miliona złotych. Fot. CBŚPKolejnym zarzutem wobec podejrzanych jest pranie brudnych pieniędzy, czyli legalizowanie dochodów pochodzących z nielegalnej działalności. W związku z tym śledczy dokonali blokady 30 rachunków bankowych na kwotę 7,5 miliona złotych. Zabezpieczono również:
- 17 samochodów,
- biżuterię i zegarki o wartości 500 tys. zł,
- gotówkę w wysokości 500 tys. zł.
Reakcja podejrzanych i dalsze postępowanie
Zatrzymani nie przyznali się do winy, ale złożyli wyjaśnienia częściowo zgodne z ustalonym stanem faktycznym. Wobec nich zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym:
- poręczenia majątkowe w wysokości od 200 tys. do 1 mln zł,
- dozory policyjne,
- zakazy kontaktowania się z innymi podejrzanymi.
Jak długo trwała działalność grupy?
Śledczy ustalili, że grupa przestępcza działała od 2021 roku do 31 stycznia 2024 roku.
Możliwe kolejne zatrzymania
Śledztwo nadal trwa, a CBŚP i KAS nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Śledczy badają, jak szeroka była siatka powiązań oraz czy w proceder zaangażowane były inne znane osoby.
Śledztwo nadal trwa
Afera hazardowa, w którą zamieszani są influencerzy, dziennikarze i organizatorzy sportów walki, może być jedną z największych spraw gospodarczych ostatnich lat. Skala oszustw i prania brudnych pieniędzy budzi poważne obawy o stan nadzoru nad sektorem hazardowym w Polsce. Służby zapowiadają dalsze działania i dokładne sprawdzenie wszystkich wątków sprawy.
